標題：晶華酒店 公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人。

日期：2018-06-26

股票代號：2707

公司名稱：晶華酒店

發言時間：2018-06-26 16:41:55

說明：
1.發生變動日期:107/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 本公司董事長
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 本公司董事
(3)慶晟投資(股)公司代表人：薛雅萍 本公司董事
(4)慶晟投資(股)公司代表人：徐王榮薇 JRV吉瑞凡(股)公司總經理
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：林明月 本公司總經理兼任集團財務長
獨立董事：
(1)賴瑟珍 台灣旅遊交流協會理事長
(2)張果軍 國風傳媒董事長
監察人：
(1)高志尚 義美食品(股)公司董事長
(2)泛美實業開發(股)公司代表人：李孔文 大田精密工業(股)公司董事長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 本公司董事長
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 本公司董事
(3)慶晟投資(股)公司代表人：薛雅萍 本公司董事
(4)慶晟投資(股)公司代表人：徐王榮薇 JRV吉瑞凡(股)公司總經理
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：林明月 本公司總經理兼任集團財務長
獨立董事：
(1)賴瑟珍 台灣旅遊交流協會理事長
(2)張果軍 國風傳媒董事長
監察人：
(1)高志尚 義美食品(股)公司董事長
(2)泛美實業開發(股)公司代表人：李孔文 大田精密工業(股)公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:107年股東常會全面改選董事及監察人。
7.新任者選任時持股數:
董事：
(1)慶晟投資(股)公司代表人：潘思亮 11,015,923股
(2)慶晟投資(股)公司代表人：蔣一惠 11,015,923股
(3)慶晟投資(股)公司代表人：薛雅萍 11,015,923股
(4)慶晟投資(股)公司代表人：徐王榮薇 11,015,923股
(5)晶華國際發展(股)公司代表人：林明月 2,351,222股
獨立董事：
(1)賴瑟珍 0股
(2)張果軍 0股
監察人：
(1)高志尚 58,775股
(2)泛美實業開發(股)公司代表人：李孔文 800,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/17~107/06/16
9.新任生效日期:107/06/26
10.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無