標題：晶華酒店 公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-27

股票代號：2707

公司名稱：晶華酒店

發言時間：2019-03-27 15:44:41

說明：
1.董事會決議日期:108/03/27
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:台北市中山北路2段39巷3號4樓-晶華酒店VIP1
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告書。
(2)107年度監察人查核報告書。
(3)107年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司國內無擔保轉換公司債發行情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)解除本公司董事競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/20
11.停止過戶截止日期:108/06/18
12.其他應敘明事項:無