標題：鑫永銓 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-26

股票代號：2114

公司名稱：鑫永銓

發言時間：2018-06-26 16:40:11

說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認106年度盈餘分配案
(分配股東紅利-現金股利每股配發5元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十八屆董事及監察人案。
五席董事(含二席獨立董事)及三席監察人當選名單如下：
董事當選人︰林季進、佶佑投資股份有限公司 代表人林季佑、黃國楨
獨立董事當選人:陳俊仁、林誠志
監察人當選人:陳晉一、陳朝國、邱伯達
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(3)通過本公司解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。