標題：中橡 本公司107年股東常會改選董事(含獨立董事)

日期：2018-06-26

股票代號：2104

公司名稱：中橡

發言時間：2018-06-26 15:53:40

說明：
1.發生變動日期:107/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
臺灣水泥(股)公司代表人張安平，本公司董事長
臺灣水泥(股)公司代表人辜公怡，本公司董事
富品投資(股)公司代表人辜公愷，本公司董事
中信投資(股)公司代表人溫堅，本公司董事
獨立董事：陳耀生，本公司獨立董事
獨立董事：池慶康，本公司獨立董事
獨立董事：謝禎忠，本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
臺灣水泥(股)公司代表人張安平，本公司董事長
臺灣水泥(股)公司代表人辜公怡，本公司董事
富品投資(股)公司代表人辜公愷，本公司董事
中信投資(股)公司代表人溫堅，本公司董事
獨立董事：池慶康，本公司獨立董事
獨立董事：陳耀生，本公司獨立董事
獨立董事：丁原偉，雲品國際酒店(股)公司 董事總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
臺灣水泥(股)公司代表人張安平：55,180,171股
臺灣水泥(股)公司代表人辜公怡：55,180,171股
富品投資(股)公司代表人辜公愷：11,254,724股
中信投資(股)公司代表人溫堅：28,340,800股
獨立董事：池慶康：0股
獨立董事：陳耀生：0股
獨立董事：丁原偉：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/23
9.新任生效日期:107/06/26
10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無