標題：中橡 本公司107年股東常會重要決議事項
日期：2018-06-26
股票代號：2104
發言時間：2018-06-26 15:53:03
說明：
1.股東常會日期:107/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認106年度盈餘分派案。
普通股股利:每股分派現金股利1.80元，股票股利1.0元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉第十七屆董事七席(含獨立董事三席)。
董事當選名單：
臺灣水泥股份有限公司代表人：張安平
臺灣水泥股份有限公司代表人：辜公怡
中信投資股份有限公司代表人：溫堅
富品投資股份有限公司代表人：辜公愷
獨立董事當選名單：
池慶康
陳耀生
丁原偉
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
通過本公司擬分割碳煙事業之相關營業(含資產、負債及營業）案。
通過本公司擬分割生技事業之相關營業(含資產、負債及營業）案。
通過本公司以分割方式轉型為投資控股公司並變更公司名稱案。
通過修正本公司「股東會議事規則」等內部辦法其標題之公司名稱案。
通過本公司股東會紀念品發放案。
通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
