標題：精英 公告本公司107/06/25股東常會，改選董事相關事宜。
日期：2018-06-25
股票代號：2331
發言時間：2018-06-25 17:09:38
說明：
1.發生變動日期:107/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：林郭文艷 精英電腦股份有限公司董事長
大同股份有限公司董事長兼總經理
董 事：林蔚山 精英電腦股份有限公司董事
中華映管股份有限公司董事長
福華電子股份有限公司董事長
綠能科技股份有限公司董事長
尚志半導體股份有限公司董事長
尚志精密化學股份有限公司董事長
董 事：詹文男 精英電腦股份有限公司董事
資訊工業策進會產業情報研究所所長
董 事：寶成工業股份有限公司
代表人：蔡乃峰 精英電腦股份有限公司法人董事代表人
寶成工業股份有限公司副董事長
代表人：吳邦治 精英電腦股份有限公司法人董事代表人
寶成國際集團總經理
代表人：陳志聲 精英電腦股份有限公司法人董事代表人
精湛建設股份有限公司總經理
精湛投資股份有限公司總經理
獨立董事：馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事
國立政治大學法律系特聘教授
獨立董事：林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事
華威國際科技顧問股份有限公司合夥人
獨立董事：林良炤 精英電腦股份有限公司獨立董事
敏慎會計師事務所負責人
監 察 人：大同股份有限公司
代表人：彭文傑 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人
大同股份有限公司財會總處財務長
代表人：張瑞凱 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人
大同股份有限公司財會總處財務處副處長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事：林郭文艷 精英電腦股份有限公司董事長
大同股份有限公司董事長兼總經理
董 事：林蔚山 精英電腦股份有限公司董事
中華映管股份有限公司董事長
福華電子股份有限公司董事長
綠能科技股份有限公司董事長
尚志半導體股份有限公司董事長
尚志精密化學股份有限公司董事長
董 事：寶成工業股份有限公司
代表人：吳邦治 精英電腦股份有限公司法人董事代表人
寶成國際集團總經理
代表人：何宇明 寶成工業(股)公司法務部執行協理
董 事：詹文男 精英電腦股份有限公司董事
資訊工業策進會產業情報研究所所長
董 事：陳志聲 精英電腦股份有限公司法人董事代表人
精湛建設股份有限公司總經理
精湛投資股份有限公司總經理
獨立董事：馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事
國立政治大學法律系特聘教授
獨立董事：林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事
華威國際科技顧問股份有限公司合夥人
獨立董事：林良炤 精英電腦股份有限公司獨立董事
敏慎會計師事務所負責人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:改選
7.新任者選任時持股數:
董 事：林郭文艷 0股
董 事：林蔚山 0股
董 事：詹文男 0股
董 事：陳志聲 0股
董 事：寶成工業股份有限公司 70,066,949股
代表人：何宇明
代表人：吳邦治
獨立董事：馮震宇 0股
獨立董事：林翰飛 0股
獨立董事：林良炤 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/16 ~ 107/06/15
9.新任生效日期:107/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:
(1)107/06/25董事會推選林郭文艷女士為董事長。
(2)本公司設置審計委員會，監察人自然解任。
