主旨: 公告本公司107/06/25股東常會,改選董事相關事宜。
股票代號:2331
發言時間:2018-06-25 17:09:38
說明:
1.發生變動日期:107/06/25
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董 事:林郭文艷 精英電腦股份有限公司董事長
大同股份有限公司董事長兼總經理
董 事:林蔚山 精英電腦股份有限公司董事
中華映管股份有限公司董事長
福華電子股份有限公司董事長
綠能科技股份有限公司董事長
尚志半導體股份有限公司董事長
尚志精密化學股份有限公司董事長
董 事:詹文男 精英電腦股份有限公司董事
資訊工業策進會產業情報研究所所長
董 事:寶成工業股份有限公司
代表人:蔡乃峰 精英電腦股份有限公司法人董事代表人
寶成工業股份有限公司副董事長
代表人:吳邦治 精英電腦股份有限公司法人董事代表人
寶成國際集團總經理
代表人:陳志聲 精英電腦股份有限公司法人董事代表人
精湛建設股份有限公司總經理
精湛投資股份有限公司總經理
獨立董事:馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事
國立政治大學法律系特聘教授
獨立董事:林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事
華威國際科技顧問股份有限公司合夥人
獨立董事:林良炤 精英電腦股份有限公司獨立董事
敏慎會計師事務所負責人
監 察 人:大同股份有限公司
代表人:彭文傑 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人
大同股份有限公司財會總處財務長
代表人:張瑞凱 精英電腦股份有限公司法人監察人代表人
大同股份有限公司財會總處財務處副處長
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董 事:林郭文艷 精英電腦股份有限公司董事長
大同股份有限公司董事長兼總經理
董 事:林蔚山 精英電腦股份有限公司董事
中華映管股份有限公司董事長
福華電子股份有限公司董事長
綠能科技股份有限公司董事長
尚志半導體股份有限公司董事長
尚志精密化學股份有限公司董事長
董 事:寶成工業股份有限公司
代表人:吳邦治 精英電腦股份有限公司法人董事代表人
寶成國際集團總經理
代表人:何宇明 寶成工業(股)公司法務部執行協理
董 事:詹文男 精英電腦股份有限公司董事
資訊工業策進會產業情報研究所所長
董 事:陳志聲 精英電腦股份有限公司法人董事代表人
精湛建設股份有限公司總經理
精湛投資股份有限公司總經理
獨立董事:馮震宇 精英電腦股份有限公司獨立董事
國立政治大學法律系特聘教授
獨立董事:林翰飛 精英電腦股份有限公司獨立董事
華威國際科技顧問股份有限公司合夥人
獨立董事:林良炤 精英電腦股份有限公司獨立董事
敏慎會計師事務所負責人
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:改選
7.新任者選任時持股數:
董 事:林郭文艷 0股
董 事:林蔚山 0股
董 事:詹文男 0股
董 事:陳志聲 0股
董 事:寶成工業股份有限公司 70,066,949股
代表人:何宇明
代表人:吳邦治
獨立董事:馮震宇 0股
獨立董事:林翰飛 0股
獨立董事:林良炤 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/16 ~ 107/06/15
9.新任生效日期:107/06/25
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:
(1)107/06/25董事會推選林郭文艷女士為董事長。
(2)本公司設置審計委員會,監察人自然解任。
其他重大消息
主旨: 公告本公司除息基準日。
股票代號:2331
發言時間:2018-06-25 17:10:37
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員會任期屆滿相關事宜。
股票代號:2331
發言時間:2018-06-25 17:10:22
主旨: 公告本公司董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員
股票代號:3324
發言時間:2018-06-25 17:10:10
主旨: 公告本公司設置審計委員會相關事宜。
股票代號:2331
發言時間:2018-06-25 17:10:06
主旨: 本公司107/6/25股東會決議通過解除新任董事競業禁止案。
股票代號:2331
發言時間:2018-06-25 17:09:52
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉財/嘉冠公告一年內
累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2018-06-25 17:09:28
主旨: 公告本公司107/06/25股東常會重要決議事項。
股票代號:2331
發言時間:2018-06-25 17:09:19
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2018-06-25 17:09:17
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2018-06-25 17:09:04
主旨: 公告本公司106/10/20新竹二廠火災保險理賠說明
股票代號:6289
發言時間:2018-06-25 17:08:25