主旨: 公告本公司107/06/25股東常會重要決議事項。
股票代號:2331
發言時間:2018-06-25 17:09:19
說明:
1.股東常會日期:107/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案。
選舉結果:
董事 林郭文艷
董事 林蔚山
董事 寶成工業股份有限公司代表人:吳邦治
董事 寶成工業股份有限公司代表人:何宇明
董事 詹文男
董事 陳志聲
獨立董事 馮震宇
獨立董事 林翰飛
獨立董事 林良炤
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過資本公積發放現金案。
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會通過委任第四屆薪酬委員會委員
股票代號:3324
發言時間:2018-06-25 17:10:10
主旨: 公告本公司設置審計委員會相關事宜。
股票代號:2331
發言時間:2018-06-25 17:10:06
主旨: 本公司107/6/25股東會決議通過解除新任董事競業禁止案。
股票代號:2331
發言時間:2018-06-25 17:09:52
主旨: 公告本公司107/06/25股東常會,改選董事相關事宜。
股票代號:2331
發言時間:2018-06-25 17:09:38
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉財/嘉冠公告一年內
累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2018-06-25 17:09:28
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2018-06-25 17:09:17
主旨: 代子公司蘇州科德/嘉吉/嘉財/嘉駿/嘉冠公告
一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
股票代號:5215
發言時間:2018-06-25 17:09:04
主旨: 公告本公司106/10/20新竹二廠火災保險理賠說明
股票代號:6289
發言時間:2018-06-25 17:08:25
主旨: 代子公司佳益投資(股)公司公告107年度股東常會決議事項
股票代號:1449
發言時間:2018-06-25 17:07:53
主旨: 本公司董事會決議訂定除息基準日及國內第二次有擔保轉換公司債
及員工認股權憑證停止轉換期間公告
股票代號:3324
發言時間:2018-06-25 17:04:07