標題：精英 公告本公司107/06/25股東常會重要決議事項。

日期：2018-06-25

股票代號：2331

公司名稱：精英

發言時間：2018-06-25 17:09:19

說明：
1.股東常會日期:107/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司106年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選董事案。
選舉結果：
董事 林郭文艷
董事 林蔚山
董事 寶成工業股份有限公司代表人：吳邦治
董事 寶成工業股份有限公司代表人：何宇明
董事 詹文男
董事 陳志聲
獨立董事 馮震宇
獨立董事 林翰飛
獨立董事 林良炤
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過資本公積發放現金案。
通過解除本公司新任董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。