標題：安格 公告本公司董事會決議107年第一次股東臨時會召開事宜

日期：2018-06-25

股票代號：6684

公司名稱：安格

發言時間：2018-06-25 16:00:57

說明：
1.董事會決議日期:107/06/25
2.股東臨時會召開日期:107/08/27
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路66號9樓 第一會議室
4.召集事由:
壹、報告事項：
1.訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為
指南」及「道德行為準則」報告。
2.修訂「董事會議事規範」報告
貳、討論暨選舉事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.股票初次上市(櫃)前現金增資暨原股東放棄優先認購案。
3.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
4.修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。
5.修訂「董事及監察人選任程序」案。
6.修訂「股東會議事規則」案。
7.全面改選本公司董事案
8.解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
參、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/07/29
6.停止過戶截止日期:107/08/27
7.其他應敘明事項:
受理獨立董事候選人提名：
依公司法規定，受理獨立董事候選人提名期間自民國107年7月20日至107年7月30日
止，掛號郵寄至本公司(新竹縣竹北市嘉豐十一路二段33號之一)，以107年7月30日17時
前寄達為準。凡有意提名者，請於上述期間依規定辦理股東提名手續，並敘明聯絡人及
聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。