標題：安格 公告本公司民國107年第一次股東臨時會重要決議事項

日期：2018-08-27

股票代號：6684

公司名稱：安格

發言時間：2018-08-27 18:31:14

說明：
1.臨時股東會日期:107/08/27
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一) 訂定「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及
行為指南」及「道德行為準則」報告。
(二) 修訂「董事會議事規範」報告。
二、討論暨選舉事項：
(一) 修訂「公司章程」案
(二) 股票初次上市(櫃)前現金增資暨原股東放棄優先認購案
(三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案
(四) 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案
(五) 修訂「董事及監察人選任程序」案
(六) 修訂「股東會議事規則」案
(七) 全面改選本公司董事案
(八) 解除新選任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
三、臨時動議:無
3.其它應敘明事項:無