主旨: 公告本公司107年股東常會重要決議事項
股票代號:5348
發言時間:2018-06-25 13:52:12
說明:
1.股東常會日期:107/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百零六年度虧損撥補之議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百零六年度營業報告書及決算
表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選七名董事(含三名獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序處理準則」部份條文案。
辦理民國一百零七年度現金增資私募普通股案。
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 代重要子公司和平電力股份有限公司公告法定盈餘公積轉
增資發行新股基準日
股票代號:1101
發言時間:2018-06-25 13:55:04
主旨: 公告本公司董事長續任第十一屆董事長
股票代號:5348
發言時間:2018-06-25 13:55:00
主旨: 代重要子公司和平電力股份有限公司公告
變更現金股利發放日
股票代號:1101
發言時間:2018-06-25 13:54:42
主旨: 本公司107年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止
之限制案
股票代號:5348
發言時間:2018-06-25 13:54:24
主旨: 公告本公司董事任期屆滿改選當選名單
股票代號:5348
發言時間:2018-06-25 13:53:20
主旨: 補充106年9月6日公告本公司透過BMASS INVESTMENT CO., LTD
(英屬維京群島)再投資設立永記造漆工業(嘉興)有限公司
股票代號:1726
發言時間:2018-06-25 13:48:39
主旨: 代子公司公告更正96年10月至107年1月背書保證資訊
股票代號:5522
發言時間:2018-06-25 13:37:39
主旨: 本公司董事會通過擬投資Silicon Valley X-Ray Inc.股權。
股票代號:3131
發言時間:2018-06-25 13:34:34
主旨: 媒體報導說明
股票代號:6446
發言時間:2018-06-25 13:05:03
主旨: 澄清媒體107年06月25日有關本公司之報導
股票代號:3530
發言時間:2018-06-25 13:02:03