標題：系通科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-25

股票代號：5348

公司名稱：系通科技

發言時間：2018-06-25 13:52:12

說明：
1.股東常會日期:107/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百零六年度虧損撥補之議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百零六年度營業報告書及決算
表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選七名董事(含三名獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序處理準則」部份條文案。
辦理民國一百零七年度現金增資私募普通股案。
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。