主旨: 公告本公司107年股東常會改選董事
股票代號:3062
發言時間:2018-06-22 18:30:31
說明:
1.發生變動日期:107/06/22
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人陳澤燦/建漢科技(股)公司董事長
董事:鴻準精密工業(股)公司代表人凌致平/建漢科技(股)公司董事
董事:嘉聯投資(股)公司代表人吳忠和/建漢科技(股)公司總經理
董事:林靜薇/廣宇科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:章毓群/禾同國際法律事務所資深顧問
獨立董事:林盈杉/熒茂光學股份有限公司董事兼總經理
獨立董事:丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人陳澤燦/建漢科技(股)公司董事長
董事:嘉聯投資(股)公司代表人吳忠和/建漢科技(股)公司總經理
董事:鴻準精密工業(股)公司代表人何國樑/鴻海精密工業(股)公司策略投資處處長
董事:林靜薇/廣宇科技股份有限公司獨立董事
獨立董事:丁鴻勛/正風聯合會計師事務所合夥會計師
獨立董事:章毓群/禾同國際法律事務所資深顧問
獨立董事:林盈杉/熒茂光學股份有限公司董事兼總經理
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿,全面改選。
7.新任者選任時持股數:
董事:鴻揚創業投資(股)公司代表人陳澤燦/10,035,348股
董事:嘉聯投資(股)公司代表人吳忠和/227,224股
董事:鴻準精密工業(股)公司代表人何國樑/10,035,348股
董事:林靜薇/0股
獨立董事:丁鴻勛/0股
獨立董事:章毓群/0股
獨立董事:林盈杉/0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/22~107/06/21
9.新任生效日期:107/06/22
10.同任期董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用,任期屆滿全面改選。
12.同任期監察人變動比率:不適用,任期屆滿全面改選。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。
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