標題：建漢科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：3062

公司名稱：建漢科技

發言時間：2018-06-22 18:28:17

說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單為:
(1)鴻揚創業投資(股)公司代表人：陳澤燦先生
(2)嘉聯投資(股)公司代表人：吳忠和先生
(3)鴻準精密工業(股)公司代表人：何國樑先生
(4)林靜薇女士
獨立董事當選名單為:
(1)丁鴻勛先生
(2)章毓群女士
(3)林盈杉先生
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:
各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。