標題：合正科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：5381

公司名稱：合正科技

發言時間：2018-06-22 18:10:49

說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選董事三席(含獨立董事一席)及監察人一席，
選舉結果如下：
優德投資股份有限公司代表人：李志誠 當選董事
優德投資股份有限公司代表人：李怡君 當選董事
謝萬華 當選獨立董事
王慕凡 當選監察人
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
通過解除本公司新任董事競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無