標題：威健 公告本公司成立第四屆薪資報酬委員會

日期：2018-06-22

股票代號：3033

公司名稱：威健

發言時間：2018-06-22 15:13:44

說明：
1.發生變動日期:107/06/22
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
獨立董事蔡裕平先生，寶利資產管理股份有限公司董事長、統一安聯保險集團策略
執行長、統一產物保險股份有限公司總經理、統一證券投資信託股份有限公司總經
理、國際通商法律事務所( Baker & McKenzie)律師、加州Diepenbrock, Wulff,
Plant & Hannegan法律事務所律師、加州Santa Clara University法學博士
獨立董事林弘先生，華帥旅館管理顧問公司董事長、華帥海景飯店總經理、清庭企
業有限公司董事長、國立政治大學企管研究所EMBA碩士
林振春先生，國立台灣師範大學社會教育學系兼任教授
4.新任者姓名及簡歷:
獨立董事蔡裕平先生，寶利資產管理股份有限公司董事長、統一安聯保險集團策略
執行長、統一產物保險股份有限公司總經理、統一證券投資信託股份有限公司總經
理、國際通商法律事務所( Baker & McKenzie)律師、加州Diepenbrock, Wulff,
Plant & Hannegan法律事務所律師、加州Santa Clara University法學博士
獨立董事林弘先生，華帥旅館管理顧問公司董事長、華帥海景飯店總經理、清庭企
業有限公司董事長、國立政治大學企管研究所EMBA碩士
林振春先生，國立台灣師範大學社會教育學系兼任教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
6.異動原因:本公司已於107年6月13日股東常會選任新任董事，並於107年6月22日董事會
新委任薪資報酬委員會委員。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/16
8.新任生效日期:107/06/22
9.其他應敘明事項:薪酬委員會成員之任期與新選任之董事任期相同(即自107/06/22起
至110/06/12止)。