標題：威健 公告本公司107年度股東常會通過之重要決議事項

日期：2018-06-13

股票代號：3033

公司名稱：威健

發言時間：2018-06-13 16:53:47

說明：
1.股東常會日期:107/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一○六度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司一○六年度營業報告書及財務報
表暨合併決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理本公司一○六度資本公積轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」更名及部份條文案
(6)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無