標題：單井 本公司股東會重要決議事項

日期：2018-06-22

股票代號：3490

公司名稱：單井

發言時間：2018-06-22 13:36:40

說明：
1.股東常會日期:107/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分配案。
決議配發現金股利每股新台幣0.5元(新台幣31,670,242元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一○六年度營業報告書及財務報表(含合併報表)案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉七席董事
董事當選名單：王祥亨、鄒麗芬、游孟哲、林國棟
獨立董事當選名單：陳榮華、鄭明忠、謝明仁
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「委任經理人退職暨退休辦法」案
7.其他應敘明事項:無