標題：單井 公告本公司一○七年股東常會改選董事及獨立董事

日期：2018-06-22

股票代號：3490

公司名稱：單井

發言時間：2018-06-22 13:35:55

說明：
1.發生變動日期:107/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、自然人獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事長王祥亨 單井工業(股)公司董事長
董事林國棟 單井工業(股)公司副總
董事平宗揚 單井工業(股)公司董事長特助
獨立董事陳榮華 資信聯合會計師事務所所長
獨立董事張佐民 無
獨立董事黃川原 無
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事王祥亨 單井工業(股)公司董事長
董事林國棟 單井工業(股)公司副總
董事鄒麗芬 單井工業(股)公司監察人
董事游孟哲 單井工業(股)公司總經理
獨立董事陳榮華 資信聯合會計師事務所所長
獨立董事鄭明忠 金協連環保工程有限公司總經理
獨立董事謝明仁 勤茂會計師事務所會計師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:董事任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
王祥亨 2,453,159股
林國棟 669,596股
鄒麗芬 1,465,372股
游孟哲 100,000股
陳榮華 0股
鄭明忠 0股
謝明仁 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/24
9.新任生效日期:107/06/22
10.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:獨立董事任期屆滿全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:無監察人
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無