(2207)和泰汽車-重大訊息2018-05-28重大訊息- 代子公司和潤企業股份有限公司補充公告董事會決議 107年股東常會相關訊息(新增討論事項)

標題：(2207)和泰汽車-重大訊息2018-05-28

主旨：代子公司和潤企業股份有限公司補充公告董事會決議 107年股東常會相關訊息(新增討論事項)

股票代號：2207

發言時間：2018-05-28 17:47:56

說明：
1.董事會決議日期:107/05/28
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:台北市松江路121號14樓1401會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○六年度營業報告書。
(2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。
(3)一○六年度員工酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○六年度營業報告書及財務報表。
(2)一○六年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)授權董事會與承銷商議定價格與興櫃股份認購事宜。(新增)
(2)公司章程修訂案。(新增)
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(5)解除董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:(1)董事及監察人改選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/30
11.停止過戶截止日期:107/06/28
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定受理本次股東常會之議案，
提案期間為107/04/20~107/04/30

標題：(1776)展宇-重大訊息2018-05-28

主旨：公告本公司107年度股東常會重要決議事項

股票代號：1776

公司名稱：展宇

發言時間：2018-05-28 17:55:01

標題：(2207)和泰汽車-重大訊息2018-05-28

主旨：代子公司和運租車股份有限公司補充公告董事會決議 107年股東常會相關訊息(新增討論事項)

股票代號：2207

公司名稱：和泰汽車

發言時間：2018-05-28 17:53:24

標題：(8942)森鉅-重大訊息2018-05-28

主旨：本公司董事會決議通過除息基準日-更正股東會決議日期