標題：和泰汽車 代子公司和潤企業股份有限公司公告一○七年股東常會 重要決議事項

日期：2018-06-28

股票代號：2207

公司名稱：和泰汽車

發言時間：2018-06-28 17:23:36

說明：
1.股東常會日期:107/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認民國一○六年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事及監察人改選案，當選名單如下：
董事：和展投資有限公司法人代表－黃南光
董事：和展投資有限公司法人代表－蘇純興
董事：和展投資有限公司法人代表－田天明
董事：和展投資有限公司法人代表－蘇利永
董事：和展投資有限公司法人代表－黃怡然
董事：和展投資有限公司法人代表－林彥良
董事：日商豐田財務服務株式會社法人代表：四方田康博
監察人：大野勝仁
監察人：Roger Huang
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過授權董事會與承銷商議定價格與興櫃股份認購事宜
(2)通過本公司資金貸與他人作業程序修訂案
(3)通過本公司取得或處分資產處理程序修訂案
(4)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。