標題：天鈺 公告本公司107年股東常會董事全面改選
日期：2018-06-21
股票代號：4961
發言時間：2018-06-21 19:01:23
說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：林永杰，本公司董事長
董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：(缺額)
董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人：徐芳源，鴻海精密工業(股)公司副總經理
董事：邱淑慧，本公司總經理
獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管
獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長
獨立董事：鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長
3.新任者姓名及簡歷:
董事：林永杰，本公司董事長
董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：劉錦勳，虹晶科技(股)公司技術長
董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人：徐芳源，鴻海精密工業(股)公司副總經理
董事：邱淑慧，本公司總經理
獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管
獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長
獨立董事：鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：林永杰 599,182股
董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：劉錦勳 14,140,052股
董事：鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：徐芳源 12,120,045股
董事：邱淑慧 887,533股
獨立董事：陳碧鳳 0股
獨立董事：姚德彰 0股
獨立董事：鍾榮輝 0股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/06/21
8.新任生效日期:107/06/21
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用
10.其他應敘明事項:無
