標題：天鈺 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：4961

公司名稱：天鈺

發言時間：2018-06-21 19:01:09

說明：
1.股東會日期:107/06/21
2.重要決議事項:
(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認106年度盈餘分派案。
(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)通過擬發行限制員工權利新股案。
(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(7)通過配合本公司初次上市(櫃)現金增資發行新股，擬請原股東全數
放棄認購股份提供上市(櫃)公開承銷案。
(8)通過公司章程部分條文修訂案。
(9)選舉第七屆董事全面改選案。
(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無