標題：永豐餘 公告本公司第27屆董事當選名單 當選名單

日期：2018-06-21

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2018-06-21 17:58:39

說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
信誼企業(股)公司代表人-何奕達/永豐餘投資控股(股)公司董事長
信誼企業(股)公司代表人-何壽川/永豐餘投資控股(股)公司董事
信誼企業(股)公司代表人-邱秀瑩/永豐餘投資控股(股)公司董事
漢唐管理顧問(股)公司代表人-陳湘銘/永豐餘投資控股(股)公司董事
漢唐管理顧問(股)公司代表人-何星輝/永豐餘投資控股(股)公司董事
漢唐管理顧問(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事
獨立董事
黃文成/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
陳天寵/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
信誼企業(股)公司代表人-何奕達/永豐餘投資控股(股)公司董事長
信誼企業(股)公司代表人-何壽川/永豐餘投資控股(股)公司董事
信誼企業(股)公司代表人-何星輝/永豐餘投資控股(股)公司董事
永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事
永豐紙業(股)公司代表人-王金山/台灣水泥(股)公司獨立董事
永豐紙業(股)公司代表人-簡榮宗/瀛睿律師事務所創始合夥人
獨立董事
黃文成/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
陳天寵/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
信誼企業(股)公司代表人-何奕達/ 77,794,610股
信誼企業(股)公司代表人-何壽川/77,794,610股
信誼企業(股)公司代表人-何星輝/77,794,610股
永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/18,268,073股
永豐紙業(股)公司代表人-王金山/18,268,073股
永豐紙業(股)公司代表人-簡榮宗/18,268,073股
獨立董事
黃文成/0股
盧希鵬/0股
陳天寵/0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/29
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無