標題：永豐餘 公告本公司107年度股東常會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：1907

公司名稱：永豐餘

發言時間：2018-06-21 17:57:03

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2017年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2017年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第27屆董事6席、獨立董事3席案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過解除本公司第27屆董事及其所代表法人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無