標題：久威國際 公告本公司董事會決議召開臨時股東會暨提名獨立董事候選人

日期：2019-08-29

股票代號：6114

公司名稱：久威國際

發言時間：2019-08-29 18:34:30

說明：
1.董事會決議日期:108/08/29
2.股東臨時會召開日期:108/10/17
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場多功能會議室)
4.召集事由一、報告事項:不適用
5.召集事由二、承認事項:不適用
6.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」
(二)修訂本公司「董監選舉辦法」及「股東會議事規則」案
(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業辦法」及
「背書保證作業程序」案
(四)解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:為設置審計委員會，增補選獨立董事一席案
8.召集事由五、其他議案:不適用
9.召集事由六、臨時動議:不適用
10.停止過戶起始日期:108/09/18
11.停止過戶截止日期:108/10/17
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行總數達1%之股東，自108年9月10日
至108年9月19日16時30分止(24小時制)，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
(二)受理提案處所：台北市內湖區陽光街365巷39號3樓
(三)郵寄者以郵件寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事提名函件」字樣。