標題：久威公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

日期：2025-03-05

股票代號：6114

公司名稱：久威

發言時間：2025-03-05 17:44:46

說明：
1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場西側多用途會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業營業狀況報告案。
(2)民國113年度審計委員會查核報告書。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除第十六屆新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(2)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十六屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/18
12.停止過戶截止日期:114/06/16
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自民國114年4月11日起至民國114年
4月21日下午5時止受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東提案及
董事候選人提名申請。
受理地點為本公司（地址：台北市內湖區陽光路365巷39號3樓）。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國114年5月
17日起至民國114年6月13日止。