標題：信大水泥 107年股東會決議許可董事從事競業行為情形
日期：2018-06-21
股票代號：1109
發言時間：2018-06-21 16:36:08
說明：
1.股東會決議日:107/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：楊智雄、楊忠雄、楊仁雄、高楊雪卿、楊大嶔、
海德博資本股份有限公司代表人：楊博偉、陳力雄
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:逐案票決後表決內容:投票時出席總表
決權數322624009權，贊成權數286776094權，佔總表決權數88.89%，本案照原案表
決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：楊智雄、楊仁雄、楊大嶔。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
楊智雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事
楊仁雄：江蘇信寧新型建材有限公司董事長
楊大嶔：信大塑膠五金深圳有限公司董事長
陳力雄：台新融資租賃(中國)有限公司董事長
台新融資租賃(天津)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
江蘇信寧新型建材有限公司：南京市浦口區星甸鎮石窯村
信大塑膠五金深圳有限公司：深圳市保安區沙井鎮后亭村
台新融資租賃(中國)：南京市建鄴區廬山路188號新地中心42F
台新融資租賃(天津)有限公司：天津市經濟技術開發區第一大街79號泰達MSD-C區C1座
2204單元
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
江蘇信寧新型建材有限公司：水泥生產、運輸及銷售新型建材。
信大塑膠五金深圳有限公司：腳踏車零配件。
台新融資租賃(中國/天津)有限公司：提供各類機械、辦公設備、汽車及重型車輛的直
接租賃、回租賃以及租賃交易諮詢業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:
江蘇信寧新型建材有限公司為本公司權益法認列之子公司，其他則無影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
