標題：信大水泥 公告本公司107年股東會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：1109

公司名稱：信大水泥

發言時間：2018-06-21 16:33:44

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司106年度盈餘分派案，提請承認。
決議：通過承認106年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.1元。
贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案，提請決議。
決議：通過修訂本公司「公司章程」案。
贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司106年度決算表冊案，提請承認。
決議：通過承認本公司106年度決算表冊案。
贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事案。
當選名單及選舉權數如下:
董事:楊智雄 327288919權
董事:楊忠雄 302454729權
董事:高楊雪卿 300098489權
董事:海德博資本股份有限公司代表人:楊博偉 298253910權
董事:楊仁雄 291711198權
董事:楊大嶔 290953864權
獨立董事:陳力雄 266206325權
獨立董事:陳政廷 265256339權
獨立董事:石正同 262131129權
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請決議。
決議：通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請決議。
決議：通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案，提請決議。
決議:通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。
(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請決議。
決議：通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
贊成290360954權、反對1106權、棄權32261949權。
(5)本公司辦理現金減資案，提請決議。
決議：通過本公司辦理現金減資案。
贊成290353346權、反對1131權、棄權32269532權。
(6)解除董事及其代表人之競業禁止限制案，提請決議。
決議：通過解除董事及其代表人之競業禁止限制案。
贊成286776094權、反對3526363權、棄權32321552權。
7.其他應敘明事項:無。