標題：宏齊科技 公告本公司一百零七年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：6168

公司名稱：宏齊科技

發言時間：2018-06-21 16:24:10

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過本公司民國106年度盈餘分配案，每股配發0.98元現金股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國106年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司第九屆董事七席(含獨立董事三席)案，當選名單如下：
董事
立齊投資有限公司代表人：汪秉龍
迅捷投資股份有限公司代表人：江宗儒
立齊投資有限公司代表人：吳英志
忠釋實業股份有限公司代表人：張原淙
獨立董事：
李友錚
吳廣義
廖明政
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司資本公積發放現金股利案，每股配發0.02元現金股利。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
(7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。