標題：宏齊本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜公告

日期：2025-03-07

股票代號：6168

公司名稱：宏齊

發言時間：2025-03-07 17:28:42

說明：
1.董事會決議日期:114/03/07
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:新竹市明湖路773號(新竹煙波大飯店湖濱本館艾菲爾廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司113年度營業概況。
(二)、審計暨風險管理委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
(四)、本公司113年董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、本公司113年度營業報告書、財務報表。
(二)、本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東書面提案日期：114年04月18日至114年04月28
日。
(二)受理持股1%以上股東書面提案處所：宏齊科技股份有限公司財務部(新竹
市中華路五段522巷18號)。
(三)依公司法第 177條之 1 規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
行使期間為：自114年05月26日至114年06月22日止。
(三)其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。