標題：健椿 107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：4561

公司名稱：健椿

發言時間：2018-06-21 15:22:18

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案
通過本公司106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司一○六年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(5)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(6)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(7)通過本公司「監察人職責範疇規則」廢止案。
7.其他應敘明事項:無