標題：健椿 本公司董事會決議召開108年股東常會相關事宜
日期：2019-03-27
股票代號：4561
發言時間：2019-03-26 18:24:33
說明：
1.董事會決議日期:108/03/26
2.股東會召開日期:108/06/26
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱工業區線工路三號一樓大會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度員工酬勞及董監酬勞分派情形。
5.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認本公司一○七年度營業報告書及決算財務表冊案。
(2)提請承認本公司一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
討論事項(一)
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
討論事項(二)
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/28
11.停止過戶截止日期:108/06/26
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
依公司法第165條規定，自民國108年4月28日起至108年6月26日止停止股票過戶登記，
凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於4月27日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄
第一金證券(股)公司股務代理部，地址:台北市中山區長安東路一段22號5樓辦理股票
過戶手續，掛號郵寄者以108年4月27日郵戳為憑。
依公司法第172條之1規定，108年度股東常會受理持股1％以上股東提案之期間地點
如下：
1.受理期間：108年4月19至108年4月29日下午五點整，以送達為憑，凡有意提案之股東
務請於108年4月29日下午五時前以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查
及回覆審查結果。﹝並請於信封封面上加附註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄
送﹞。
2.受理地點：彰化縣線西鄉彰濱工業區彰濱東七路16號1樓，電話：04-7910271。
