標題：竹陞科技 公告本公司董事會決議通過第一屆審計委員會及 委任審計委員會成員名單

日期：2019-08-16

股票代號：6739

公司名稱：竹陞科技

發言時間：2019-08-16 12:51:05

說明：
1.事實發生日:108/08/15
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過第一屆審計
委員會及委任審計委員會成員名單。
3.因應措施:股東臨時會選任三位新任獨立董事如下：
(1)獨立董事：孫正強/久陽精密股份有限公司董事長、官田鋼鐵
股份有限公司董事、世悅國際股份有限公司監察人。
(2)獨立董事：曾耀德/海樂影業股份有限公司財務長、秀育企業
股份有限公司董事。
(3)獨立董事：黃正昌/正中日體育事業股份有限公司總經理、正
中日體育事業股份有限公司董事、中日國際投資股
份有限公司董事、鷹萬體育股份有限公司董事。
4.其他應敘明事項:本屆「審計委員會及委任審計委員會成員」之委員
，任期自董事會通過後開始生效，自民國108年7月
13日至109 年7 月12 日止，同本屆董事會任期截
止日相同。