標題：竹陞科技 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東常會案

日期：2020-03-28

股票代號：6739

公司名稱：竹陞科技

發言時間：2020-03-27 19:07:55

說明：
1.事實發生日:109/03/27
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年第一次股東常會。
一、股東常會日期：109年06月22日(星期一)。
二、股東常會召開時間：上午10時整。
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市保泰六路一號(本公司1樓會議室)。
四、股票停止過戶期間：109年04月24日至109年06月22日。
五、議程
1.報告事項:
(1)108 年度營業報告。
(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。
(4)108年度員工報酬及董監酬勞分派情形報告。
2.承認事項:
(1)108 年度營業報告書及財務報表案。
(2)108年度盈餘分派案。
3.討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案。
4.選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
5.其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
6.臨時動議。
7.散會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
1.依公司法第一百七十二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以
上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案。
2.本公司受理股東書面提案期間：自109年4月14日起至109年4月24日止。
3.受理提案處所：竹陞科技股份有限公司財務處收，﹝地址：30244新竹縣竹
北市保泰六路一號﹞。