標題：穎漢科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項

日期：2018-06-21

股票代號：4562

公司名稱：穎漢科技

發言時間：2018-06-21 15:07:58

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(2)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(3)修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案。
(6)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。