主旨： 更正 8/13公告本公司108年第二次股東臨時會董事及監察人
全面改選當選名單暨三分之一以上董事發生變動
股票代號：4806
發言時間：2019-08-14 16:41:07
說明：
1.發生變動日期:108/08/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事 鈞品投資有限公司 代表人 俞惟中 昇華娛樂傳播董事長
董事 張瓊尹 昇華娛樂傳播董事
董事 方鈺婷 昇華娛樂傳播董事長特別助理
董事 鈞品投資有限公司 代表人 尚垣成 昇華娛樂傳播經理
董事 鈞品投資有限公司 代表人 梁人予 昇華娛樂傳播行銷專員
董事 李恩光 昇華娛樂傳播監察人 老五老基金會執行長
獨董 盧之耘 昇華娛樂傳播獨董 文化法律
獨董 許明廉 天瀚科技董事長 台大商學研究所
監察人 大安昇華股份有限公司 代表人 朱翠鈺 天禾實業負責人 銘傳銀保系
監察人 大安昇華股份有限公司 代表人 黃啟文 昇華娛樂傳播監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事 鈞品投資有限公司 代表人 俞惟中 昇華娛樂傳播董事長
董事 鈞品投資有限公司 代表人 尚垣成 昇華娛樂傳播經理
董事 昇華文化創意股份有限公司 代表人 蔡彥欣 育達科技大學教授
董事 昇華文化創意股份有限公司 代表人 湯劍雄 中華民國傷殘宏恩協會理事長
董事 方鈺婷 昇華娛樂傳播董事長特別助理
董事 王進祥 春祥興業股份有限公司董事長
董事 竹蘭國際股份有限公司 代表人 王立宏 悠克國際股份有限公司董事長
獨董 盧之耘 昇華娛樂傳播獨董 文化法律
獨董 張清璉 光麗控股集團董事 美國杜蘭大學工商管理碩士
監察人 大安昇華股份有限公司 代表人 李恩光 昇華娛樂傳播董事 老五老基金會執行長
監察人 大安昇華股份有限公司 代表人 朱翠鈺 天禾實業負責人 銘傳銀保系
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:108/08/13股東臨時會全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事 鈞品投資有限公司代表人：俞惟中 1,320股
董事 鈞品投資有限公司代表人：尚垣成 1,320股
董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：蔡彥欣 10,000股
董事 昇華文化創意股份有限公司代表人：湯劍雄 10,000股
董事 方鈺婷 10,080股
董事 王進祥 2,500,000股
董事 竹蘭國際股份有限公司代表人：王立宏 2,000股
獨董 盧之耘 0股
獨董 張清璉 0股
監察人 大安昇華股份有限公司代表人：李恩光 11,000股
監察人 大安昇華股份有限公司代表人：朱翠鈺 11,000股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/02/22~111/02/21
9.新任生效日期:108/08/13
10.同任期董事變動比率:
本次變動係因提前全面改選，故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:
本次變動係因提前全面改選，故不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無
