標題：健鼎科技 公告本公司107年股東常會董事改選當選名單
日期：2018-06-21
股票代號：3044
發言時間：2018-06-21 14:04:41
說明：
1.發生變動日期:107/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事 -王景春，健鼎科技董事長
胡景秀，健鼎科技副董事長
許朝貴，弘音多媒體董事長
法人董事 -永安投資有限公司代表人：吳秋文，
陽明大學外科學系教授
允杰投資有限公司代表人：王證鼎，
允杰投資有限公司董事長
獨立董事 -吳宏城，長江大方國際法律事務所主持律師
吳永成，威盛電子VIA Embedded副總經理
自然人監察人-蔡茂堂，台大醫院人體生物資料庫倫理委員會委員
法人監察人 -青山國際投資有限公司代表人：董倫賢，
財團法人台灣基督徒醫學協會監事
兆盛投資有限公司代表人：張美蘭，
健鼎科技股份有限公司副總經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
自然人董事 -王景春，健鼎科技董事長
胡景秀，健鼎科技副董事長
許朝貴，弘音多媒體董事長
法人董事 -允杰投資有限公司法人代表-王證鼎，
允杰投資有限公司董事長
永安投資有限公司法人代表-吳秋文，
陽明大學外科學系教授
青山國際投資有限公司法人代表-蔡茂堂，
台大醫院人體生物資料庫倫理委員會委員
兆盛投資股份有限公司法人代表-張美蘭，
健鼎科技股份有限公司副總經理
獨立董事 -吳宏城，長江大方國際法律事務所主持律師
吳永成，威盛電子VIA Embedded副總經理
戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
王景春-8,362,532股。
胡景秀-7,023,713股。
許朝貴-8,982,056股。
允杰投資有限公司-630,000股。
永安投資有限公司-630,000股。
青山國際投資有限公司-1,915,329股。
兆盛投資股份有限公司-753,080股。
吳宏城-0股。
吳永成-0股。
戴興鉦-2,266股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/20
9.新任生效日期:107/06/21
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是，任期屆滿全面改選。
14.其他應敘明事項:無。
