標題：健鼎科技 公告本公司107年股東常會重要決議事項。

日期：2018-06-21

股票代號：3044

公司名稱：健鼎科技

發言時間：2018-06-21 14:03:40

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過106年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過106年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事當選名單(共計十席，含三席獨立董事)如下：
董事：王景春
胡景秀
許朝貴
允杰投資有限公司法人代表-王證鼎
永安投資有限公司法人代表-吳秋文
青山國際投資有限公司法人代表-蔡茂堂
兆盛投資股份有限公司法人代表-張美蘭
獨立董事：吳宏城
吳永成
戴興鉦
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。
(2).通過修訂本公司背書保證管理辦法部份條文案。
(3).通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
(4).通過廢止監察人之職權範疇規則。
(5).通過解除新任董事競業之限制案。
7.其他應敘明事項:無。