標題：乙盛-KY 公告本公司107年股東會重要決議

日期：2018-06-21

股票代號：5243

公司名稱：乙盛-KY

發言時間：2018-06-21 13:47:12

說明：
1.股東常會日期:107/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司106年度盈餘分派案
本公司106年度稅後純益新台幣433,905,376元，提撥法定盈餘公積新台幣
43,390,538元及特別盈餘公積新台幣206,639,895元，本年度可供分配盈餘
新台幣183,874,943元，擬每股發放新台幣1元之現金股利共新台幣173,528,915元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認106年度營業報告書及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7席(含獨立董事3席)
董事
(1)熊秉政
(2)Golden Harvest Management Limited
(3)Ace Progress Holdings Limited優展控股有限公司
(4)張茂強
獨立董事
(5)高誌謙
(6)林志忠
(7)胡同來
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。