主旨: 公告本公司董事會決議事項
股票代號:3202
發言時間:2019-08-12 22:18:49
說明:
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)一O八年第四次董事會會議保留之討論事項。
(2)更換總經理案。
(3)檢討董事、監察人及經理人薪酬政策、架構及績效制度業由一O八年第一次薪資報酬
委員會議通過案。
(4)本公司107年度董監酬勞、員工酬勞業由一O八年第一次薪資報酬委員會議通過案。
(5)董事、監察人及重要經理人購買董監責任保險續約案。
(6)擬增訂本公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】部分控制作業案。
(7)銀行額度案。
(8)背書保證案。
(9)更換簽證會計師。
(10)投資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司資產減損情形
股票代號:2475
發言時間:2019-08-12 23:36:15
主旨: 代重要子公司康見國際股份有限公司公告減資變更登記完成
股票代號:6236
發言時間:2019-08-12 23:19:18
主旨: 公告本公司董事會決議108年第一次買回公司股份事宜
股票代號:3530
發言時間:2019-08-12 23:18:24
主旨: 公告本公司總經理異動情形
股票代號:3202
發言時間:2019-08-12 22:32:30
主旨: 公告本公司變更簽證會計師
股票代號:3202
發言時間:2019-08-12 22:28:49
主旨: 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第二、三、四款公告
股票代號:3202
發言時間:2019-08-12 22:12:54
主旨: 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」
第二十五條第一項第一款公告
股票代號:3202
發言時間:2019-08-12 22:11:47
主旨: 本公司之子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司新增
資金貸與武漢廣佳汽車飾件有限公司人民幣3,000萬元
股票代號:1338
發言時間:2019-08-12 21:37:07
主旨: 本公司之子公司傲成集團有限公司擬續資金貸與
另一轉投資公司HIROTAI AUTOMOTIVETRIM SA DE CV
(“墨西哥廣泰”)美金150萬元
股票代號:1338
發言時間:2019-08-12 21:36:51
主旨: 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條
第一項第二款~第四款規定公告
股票代號:6715
發言時間:2019-08-12 21:04:48