標題：樺晟電子 公告本公司董事會決議事項

日期：2019-08-13

股票代號：3202

公司名稱：樺晟電子

發言時間：2019-08-12 22:18:49

說明：
1.事實發生日:108/08/12
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)一Ｏ八年第四次董事會會議保留之討論事項。
(2)更換總經理案。
(3)檢討董事、監察人及經理人薪酬政策、架構及績效制度業由一Ｏ八年第一次薪資報酬
委員會議通過案。
(4)本公司107年度董監酬勞、員工酬勞業由一Ｏ八年第一次薪資報酬委員會議通過案。
(5)董事、監察人及重要經理人購買董監責任保險續約案。
(6)擬增訂本公司【內部控制制度】及【內部稽核實施細則】部分控制作業案。
(7)銀行額度案。
(8)背書保證案。
(9)更換簽證會計師。
(10)投資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無