主旨： 公告本公司107年股東常會改選董事及監察人
股票代號：5481
發言時間：2018-05-28 16:19:17
說明：
1.發生變動日期:107/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)黃總大車隊有限公司（法人代表：郭人武/台大法律系/東展興業股份有限公司
總經理）
(2)黃總大車隊有限公司（法人代表：李聚源/DIPLOMA OF MANAGEMENT STUDIES）
(3)鄒慶雙:（華韡電子股份有限公司 監察人）
(4)大安華韡投資有限公司（法人代表：陳聖中/台灣科技大學財金所/睿實國際資本
股份有限公司董事長)
獨立董事
(1)黃根惠(清華大學與香港大學/金融財務MBA)
監察人
(1)羅俊淦(華韡電子股份有限公司 董事)
(2)大安思源有限公司（法人代表：呂麗楠/關西大學/香港紐西蘭喜事有限公司經理）
(3)大安成功投資有限公司（法人代表：邱士芳/中興大學法律研究所/德凱法律事務所
主持律師)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)君怡泰富投資有限公司（法人代表：郭人武/台大法律系/東展興業股份有限公司總
經理）
(2)新城市投資有限公司 （法人代表：李聚源/DIPLOMA OF MANAGEMENT STUDIES）
(3)新華國泰投資有限公司（法人代表：鄒慶雙/華韡綠色科技股份有限公司董事）
獨立董事
(1)黃根惠(清華大學與香港大學/金融財務MBA)
(2)吳佳蓉(台大法律系/莊正法律事務所律師）
監察人
(1)禾帝投資有限公司（法人代表：邱士芳/中興大學法律研究所/德凱法律事務
所主持律師)
(2)大安成功投資有限公司法人代表：呂麗楠(關西大學/香港紐西蘭喜事有限公
司經理）
(3)大安成功投資有限公司法人代表：羅俊淦(華韡綠色科技股份有限公司監察人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
6.異動原因:董監事任期已屆滿，依法改選
7.新任者選任時持股數:
董事 , 持股數
新城市投資有限公司 25,000
君怡泰富投資有限公司 401,000
新華國泰投資有限公司 240,000
獨立董事 黃根惠 0
獨立董事 吳佳蓉 0
禾帝投資有限公司 5,000
大安成功投資有限公司法人代表人呂麗楠 1,000
大安成功投資有限公司法人代表人羅俊淦 1,000
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/05/28~110/05/27
9.新任生效日期:107/05/28
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無
