主旨： 公告本公司107年股東常會決議事項
股票代號：5481
發言時間：2018-05-28 16:16:19
說明：
1.股東常會日期:107/05/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度虧損撥補表經表決
(含電子方式)照案通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案經表決
(含電子方式)照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及財
務報表經表決(含電子方式)照案通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期已屆滿，依法全面改選。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)討論案第二案：發行限制員工權利新股案表經表決(含電子方式)照案通過。
(2)討論案第三案：辦理現金減資案(修正案)，經表決後通過。
修正說明:
一、現金減資原因：為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減
資退還部份股款予股東。
二、減資金額：擬現金減資新台幣200,000,000元整，預計銷除股數
20,000,000股，係以民國107年4月16日董事會當日流通在外股數
94,693,891股計算，減少資本比例為21.121%。
三、銷除股份：依減資基準日股東名簿記載各股東持有股份個別計算，預計
每仟股換發788.79股（每仟股減少211.21股），預計每仟股退還現金
2,112.1元，減資後不滿一股之畸零股，由股東自停止過戶日五日內，向本
公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股則依股票面額折
付現金，並折算至新台幣元為止（元以下捨去），其畸零股份則授權由董事
長洽特定人認購之。
四、減資後實收資本額為新台幣746,938,910元。
五、本案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事會訂定減資基準
日等相關事宜。
六、嗣後如有其他相關未盡事宜、或經主管機關要求、其他因素影響，致流通在
外股份數量變動，而需調整減資比率與每股退還金額者，擬提請股東常會授
權董事會全權辦理相關事宜。
(3)解除本公司新任董事競業禁止限制案原議案經表決(含電子方式)照案通過。
7.其他應敘明事項:無
