主旨: 公告本公司董事(含獨立董事)改選當選名單
股票代號:5276
發言時間:2018-06-20 20:03:14
說明:
1.發生變動日期:107/06/20
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事七席
職 稱 姓 名 簡 歷
========== ============= ====================================
董 事 徐鴻鈞 達輝股份有限公司 董事長
董 事 徐鉦鑑 達輝股份有限公司 總經理
董 事 陳鍚智 智鼎會計師事務所 會計師
董 事 LIONGATE 無
INVESTMENTS LIMITED
獨立董事 古永嘉 國立台北大學商學院企業管理學系 教授
獨立董事 李瑞珠 中華民國退休基金協會 常務理事
獨立董事 楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所 合夥會計師
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
職 稱 姓 名 簡 歷
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董 事 徐鴻鈞 達輝股份有限公司 董事長
董 事 徐鉦鑑 達輝股份有限公司 總經理
董 事 陳鍚智 智鼎會計師事務所 會計師
董 事 LIONGATE 無
INVESTMENTS LIMITED
常偉桓 達輝股份有限公司 副總經理
獨立董事 古永嘉 國立台北大學商學院企業管理學系 教授
獨立董事 李瑞珠 中華民國退休基金協會 常務理事
獨立董事 楊尚憲 誠揚聯合會計師事務所 合夥會計師
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選。
7.新任者選任時持股數:
職稱 姓名 持 有 股 份
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董 事 徐鴻鈞 0股
董 事 徐鉦鑑 0股
董 事 陳鍚智 0股
董 事 LIONGATE
INVESTMENTS LIMITED 16,321,000股
常偉桓 0股
獨立董事 古永嘉 0股
獨立董事 李瑞珠 0股
獨立董事 楊尚憲 0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/11~107/06/10
9.新任生效日期:107/06/20
10.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:無。
其他重大消息
主旨: 委任本公司第三屆審計委員
股票代號:5276
發言時間:2018-06-20 20:05:28
主旨: 公告本公司董事會推舉徐鴻鈞先生續任董事長
股票代號:5276
發言時間:2018-06-20 20:04:44
主旨: 公告本公司除息基準日
股票代號:5438
發言時間:2018-06-20 20:04:18
主旨: 公告本公司民國一0七年股東常會重要決議事項
股票代號:5438
發言時間:2018-06-20 20:03:56
主旨: 公告本公司一百零七年股東常會解除新任董事競業禁止之限制
股票代號:5276
發言時間:2018-06-20 20:03:53
主旨: 公告本公司一百零七年股東會重要決議
股票代號:5276
發言時間:2018-06-20 20:01:40
主旨: 本公司公告投資管理委員會決議取得Bain Capital Europe Fund
V, SCSp私募股權基金
股票代號:2823
發言時間:2018-06-20 19:53:04
主旨: 本公司公告投資管理委員會決議取得CDIB Global Opportunity
Fund L.P私募股權基金
股票代號:2823
發言時間:2018-06-20 19:48:27
主旨: 本公司公告投資管理委員會決議取得國泰永續私募股權基金有限
合夥
股票代號:2823
發言時間:2018-06-20 19:41:57
主旨: 補充公告本公司重要子公司凱銳光電(股)公司辦理現金增資
發行新股,本公司子公司JEFFREY INV.LIMITED暨本公司之認購權
利將全數放棄,由本公司之原有股東優先認購之相關事宜。
股票代號:2442
發言時間:2018-06-20 19:34:48