標題：宏星技術 公告本公司107年股東常會重大決議之相關內容
日期：2018-06-20
股票代號：6681
發言時間：2018-06-20 18:33:52
說明：
1.股東會日期:107/06/20
2.重要決議事項:
承認事項
第一案：民國105年度及106年度財務報表承認案，照案通過
第二案：民國106年度虧損撥補案，照案通過
討論事項
第一案：修訂本公司章程案，照案通過
第二案：修訂本公司董事及監察人選舉辦法案，照案通過
第三案：申請股票上市案，照案通過
第四案：辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股
東全數放棄認購案，照案通過
選舉事項
全面改選本公司董事 (含三席獨立董事)案
選舉結果：
董事：
StarBrezze AB 代表人：Bo Andersson Klint
宏碁(股)公司代表人：高樹國
宏碁(股)公司代表人：陳俊聖
StarBrezze AB 代表人：Emmanuel Marquez
獨立董事
張垂弘
龔憶明
Manju Hegde
其他議案
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，照案通過
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
