標題：宏星技術 (補正107.6.20公告)公告本公司全面改選 董事(含獨立董事)，三分之一以上董事發生變動

日期：2018-06-29

股票代號：6681

公司名稱：宏星技術

發言時間：2018-06-29 17:05:08

說明：
1.發生變動日期:107/06/29
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
StarBrezze AB 代表人：Bo Andersson Klint/宏星技術股份有限公司董事長
高樹國/宏星技術股份有限公司副董事長
陳俊聖/宏星技術股份有限公司董事
陳怡如/宏星技術股份有限公司董事
StarBrezze AB 代表人：Emmanuel Marquez/宏星技術股份有限公司董事
監察人：
宏碁股份有限公司代表人：Emmanuel Fromont/宏星技術股份有限公司監察人
Maeva Sponbergs/宏星技術股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事StarBrezze AB(代表人：Bo Andersson Klint)/Starbreeze AB CEO
董事宏碁股份有限公司(代表人：陳俊聖)/宏碁股份有限公司董事長
董事宏碁股份有限公司(代表人：高樹國)/宏碁股份有限公司資訊產品事業群總經理
董事StarBrezze AB(代表人：Emmanuel Marquez)/Starbreeze AB技術長
獨立董事張垂弘/美盛醫電股份有限公司董事長
獨立董事Manju Hegde/CEO at Uhnder Inc.
獨立董事龔憶明/美國紐約梅隆銀行有限公司中國區總裁
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:配合董事會全面改選解任
6.新任董事選任時持股數:
董事StarBrezze AB(代表人：Bo Andersson Klint)：16,000,000股
董事宏碁股份有限公司(代表人：陳俊聖)：30,500,000股
董事宏碁股份有限公司(代表人：高樹國)：30,500,000股
董事StarBrezze AB(代表人：Emmanuel Marquez)：16,000,000股
獨立董事張垂弘 ：0股
獨立董事Manju Hegde ：0股
獨立董事龔憶明 ：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/09/01~108/08/31
8.新任生效日期:107/06/20
9.同任期董事變動比率:5/7
10.其他應敘明事項:
1. 本公司原設五席董事及兩席監察人，改為七席董事(含三席獨立董事)，
並設置審計委員會以取代監察人制度。
2. 補充107/6/20公告，增加未異動之二席董事資料
3. 全體當選董事(含獨立董事)名單，已於107/6/20「本公司107年股東常會
重大決議之相關內容」公告中揭露