標題：味全公司 本公司108年股東常會通過重要決議事項

日期：2019-06-27

股票代號：1201

公司名稱：味全公司

發言時間：2019-06-27 13:32:47

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司公司章程部分條文。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司107年度營業報告書、
財務報表及與子公司合併財務報表等。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
當選名單如下：
董事：
康清股份有限公司代表人:陳宏裕
康清股份有限公司代表人:簡倍祥
康清股份有限公司代表人:賴清跑
薛光奇
聚慶投資股份有限公司代表人:謝孟璋
康勝投資有限公司代表人:林清棠
獨立董事：
陳舜平
宋俊明
李治平
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文。
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文。
(3)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。
(4)通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文。
(5)通過解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無