標題：味全公司 本公司董事會決議召開108年股東常會補充公告 (變更股東會地點及增加議案)

日期：2019-05-13

股票代號：1201

公司名稱：味全公司

發言時間：2019-05-13 16:40:09

說明：
1.董事會決議日期:108/05/13
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心經國紀念堂地下一樓欣悅廳
(台北市中山北路四段16號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度審計委員會審查報告。
(3)審計委員會與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形報告(新增)
(4)107年度對外背書保證辦理情形報告。
(5)107年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)為本公司107年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表等，報請 承認。
(2)為本公司107年度盈餘分派案，報請 承認。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程部分條文，提請 公決。
(2)修正本公司「取得及處分資產作業程序」部分條文，提請 公決。
(3)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文，提請　公決
(4)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請　公決。
(5)修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文，提請　公決。
7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:解除選任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請 公決。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.其他應敘明事項:無