標題：堡達 公告本公司一○八年股東常會重要決議事項

日期：2019-06-27

股票代號：3537

公司名稱：堡達

發言時間：2019-06-27 13:21:05

說明：
1.股東常會日期:108/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認一○七年度盈餘分派案。
配發股東現金股利116,868,528元，每股配發2.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認一○七年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選董事及監察人案，董事7人(含獨立董事2人)，監察人3人，
任期自民國108年06月27日起至111年06月26日止，任期三年。
當選名單如下：
董 事：黃德聰
董 事：黃惠玉
董 事：陳家裕
董 事：馬有鍾
董 事：王義文
獨立董事：楊清溪
獨立董事：謝錦堂
監 察 人：黃苑華
監 察 人：許偉平
監 察 人：詹錦宏
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(二)決議通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。