標題：堡達 公告本公司董事會決議召開108年度股東常會相關事宜
日期：2019-03-18
股票代號：3537
發言時間：2019-03-18 18:15:49
說明：
1.董事會決議日期:108/03/18
2.股東會召開日期:108/06/27
3.股東會召開地點:劍潭海外青年活動中心教學大樓三樓334教室
(台北市中山北路四段16號)
4.召集事由一、報告事項:
A.107年度營業報告。
B.107年度監察人查核報告書。
C.107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
D.訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
A.承認107年度營業報告書及財務報表案。
B.承認107年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
A.討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。
B.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
A.全面改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/29
11.停止過戶截止日期:108/06/27
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案說明如下：
(1)股東資格：本次股東會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份者。
(2)提案內容：以一項為限，且不得超過300字(包括理由及標點符號)。
(3)受理期間：108年4月19日起至108年4月29日止受理股東就本次股東常會之
提案，凡有意提案之股東務請於108年4月29日下午4時前提出，並敘明
聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。(郵寄者請以掛號函件
寄送，並於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。
(4)受理處所：堡達實業股份有限公司財務部(地址：台北市中山北路二段129號10樓)。
