標題：長興材料 本公司一○八年股東常會董事(含獨立董事)改選結果

日期：2019-06-27

股票代號：1717

公司名稱：長興材料

發言時間：2019-06-26 17:41:31

說明：
1.發生變動日期:108/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事當選人：
高國倫 (美國南加州大學碩士、本公司董事長/共同執行長)
光陽工業股份有限公司 法人代表-柯俊斌
(淡江大學碩士、光陽工業(股)公司執行長、長陽開發科技(股)公司董事)
高英智 (中原大學、台灣好奇股份有限公司董事長、本公司董事)
楊淮焜 (東吳大學、本公司董事/副總經理)
黃梧桐 (成功大學、本公司董事/副總經理)
謝錦坤 (中山大學碩士、本公司董事/總經理暨總營運長暨共同執行長)
蕭慈飛 (政治大學碩士、本公司董事暨策略長)
獨立董事當選人：
洪麗蓉 (成功大學會計系、會計師高考及格、資誠聯合會計師事務所會計師)
陳以亨 (美國紐約大學人力資源管理與組織發展博士、中山大學人力資源
管理研究所教授)
許睿元 (台灣大學法律碩士、輔大博士、律師高考及格、萬國法律事務所律師、
中原大學/淡江大學/玄奘大學助理教授)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事當選人：
高國倫 (美國南加州大學碩士、本公司董事長/共同執行長)
光陽工業股份有限公司 法人代表-柯俊斌
(淡江大學碩士、光陽工業(股)公司執行長、長陽開發科技(股)公司董事)
高英智 (中原大學、台灣好奇股份有限公司董事長、本公司董事)
楊淮焜 (東吳大學、本公司董事/副總經理)
黃梧桐 (成功大學、本公司董事/副總經理)
謝錦坤 (中山大學碩士、本公司董事/總經理暨總營運長暨共同執行長)
蕭慈飛 (政治大學碩士、本公司董事暨策略長)
顏淑雰 (成功大學、本公司副總經理/顧問)
獨立董事當選人：
洪麗蓉 (成功大學會計系、會計師高考及格、資誠聯合會計師事務所會計師)
許睿元 (台灣大學法律碩士、輔大博士、律師高考及格、萬國法律事務所律師、
中原大學/淡江大學/玄奘大學助理教授)
羅立群 (香港理工管大學理學博士、普羅全球金融資訊(股)公司執行長、
普羅管理顧問(股)公司執行長)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿改選
7.新任者選任時持股數:
董事：
高國倫：50,138,856股；光陽工業股份有限公司：123,002,116股；
高英智：19,851,560股；楊淮焜：16,175,900股；黃梧桐：3,921,010股；
謝錦坤：722,595股；蕭慈飛：558,416股；顏淑雰：299,235股
獨立董事：
洪麗蓉：0股；許睿元：0股；羅立群：0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/15~108/06/14
9.新任生效日期:108/06/26
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無