標題：雙鍵 公告本公司108年股東常會重要決議事項
日期：2019-06-27
股票代號：4764
發言時間：2019-06-26 17:31:08
說明：
1.股東常會日期:108/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案
(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案
7.其他應敘明事項:無
